Поиск по сайту

Коллеги, деятельность агентств недвижимости подпадает под требования ФЗ-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Контролирующие органы пока занимаются банками и фондами, но вправе прийти и в агентство недвижимости (см. перечень требований), проверить как поставлена у вас работа в этом направлении, проверить необходимую документацию и если с этим проблемы, то штрафы неизбежны. Агентство обязано информировать Росфинмониторинг о проводимых сделках с недвижимостью (для начала - сюда) Соответственно, для этого в агентстве (у юрлица или ИП) должен быть как минимум пакет документов, поскольку бюрократия - наше всё Пакет документов по ПОД/ФТ (в целях исполнения требований 115-ФЗ) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности) Приказ об утверждении ПВК по ПОД/ФТ в новой редакции Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника) Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника) Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения) Справка о проделанной работе (составляется ответственным сотрудником по проверкам клиентов) Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ Приказ об утверждении должностной инструкции в сфере ПОД/ФТ Журнал учета выданных денежных средств Журнал учета приостановленных операций Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов Журнал учета прохождения вводного/дополнительного инструктажей Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Анкета клиента (представителя клиента) (Заполняется клиентом, представителем клиента) Служебная записка о выявлении ПДЛ (Используется при приеме на обслуживание ИПДЛ) Служебная записка о выявлении ПДЛ (Используется при приеме на обслуживание ПДЛМО/РПДЛ с высокой степенью (уровнем) риска) Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах Приказ о мерах, принимаемых обществом в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах Запрос на предоставление информации Анкета бенефициарного владельца Отсюда вопрос, кто с этим заморачивался? Может у кого-то есть готовые образцы?